[股东会]腾信股份:2016年度股东大会决议公告

时间:2017年05月19日 22:32:28 中财网


证券代码:300392 证券简称:腾信股份 公告编码:2017-056



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2016年度股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








特别提示:

(一)本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。


(二)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


(三)本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


(四)为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度,本
次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。


一、会议召开和出席情况

北京腾信创新网络营销技术2016 年度股东大会会议通知已于2017年4月29日以公告
形式发出,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2017年5月16
日发布了《关于召开 2016年度股东大会的提示性公告》,具体内容详见当日公司于中国证
监会指定信息披露网站发布的公告。


(一)会议召开情况

1. 会议时间:

现场会议时间:2017年5月19日15时。


通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 5 月 19 日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年5 月 18 日下午 15:00 至
2017 年 5月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。


2. 会议召开地点:北京市朝阳区光华路15号院1号楼亿利生态广场14层公司会议室。



3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。


4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:公司董事长林志海先生主持

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。


(二)会议出席情况

1. 股东出席情况

(1)现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名(代表4名股东),代表公司股份
219,775,950股,占股权登记日公司股份总数的57.2333%。


(2)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表公司股份295,100股,占股权登记日公
司股份总数的0.0768%。


(3)委托独立董事投票

本次会议无股东委托独立董事进行投票。


(4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人,代表股份总数为1,583,270
股,占公司有表决权股份数的比例为0.4123 %

综上,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人6名(代表6名股东),代表
公司股份220,071,050股,占股权登记日公司股份总数的57.3102%,其中中小投资者共计4
名,代表公司股份1,583,270股,占股权登记日公司股份总数的0.4123%。


2. 其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦律师事务所的见证律
师列席了本次会议,并出具法律意见书。


二、 会议审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议了如下议案:


(一) 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(二) 审议通过了《关于董事会2016年度工作报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(三) 审议通过了《关于监事会2016年度工作报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(四) 审议通过了《关于公司2016年度报告全文及其摘要的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(五) 审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(六) 审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(七) 审议通过了《关于2016年度利润分配方案的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(八) 审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(九) 审议通过了《关于信永中和事务所(特殊普通合伙)审计的公司2016年年度
审计报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



(十) 审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(十一) 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


(十二) 审议通过了《关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联
交易的议案》


总表决情况:

同意220,057,450股,占出席会议所有股东所持股份的99.9938%;反对13,600股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0062%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小股东总表决情况:

同意1,569,670股,占出席会议中小股东所持股份的99.1410%;反对13,600股,
占出席会议中小股东所持股份的0.8590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



三、 律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所赵世良、彭林律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本
次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相
关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法有效。


四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司2016年度股东大
会决议》。


2. 北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于北京腾信创新网络营销
技术股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。




特此公告。



北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日


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